최대 암호화폐 거래소, 40억 달러 벌금 부과; CEO, 자금세탁 허용 유죄 인정 > 경제

워싱턴 —
WASHINGTON —

미국 정부는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 막대한 타격을 입혔습니다. 바이낸스의 설립자이자 CEO인 창펑 자오가 화요일 플랫폼에서 자금세탁을 막지 못한 것과 관련된 중죄를 인정하면서 약 40억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다.
The U.S. government dealt a massive blow to Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, which agreed to pay a roughly $4 billion settlement Tuesday as its founder and CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a felony related to his failure to prevent money laundering on the platform.

자오는 회사의 최고 경영자 자리에서 물러났고, 바이낸스는 은행 비밀 보호법 위반과 의심스러운 거래에 대한 보고 프로그램을 이행하지 않는 등 명백한 제재 프로그램 위반을 인정했습니다.
Zhao stepped down as the company's chief executive, and Binance admitted to violations of the Bank Secrecy Act and apparent violations of sanctions programs, including its failure to implement reporting programs for suspicious transactions.

"법을 어기기 위해 새로운 기술을 사용하는 것이 당신을 방해자로 만드는 것이 아니라 당신을 범죄자로 만듭니다," 라고 미국의 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나라고 말한 미국 법무장관 Merrick Garland가 말했습니다.
"Using new technology to break the law does not make you a disruptor, it makes you a criminal," said U.S. Attorney General Merrick Garland, who called the settlement one of the largest corporate penalties in the nation's history.

미 재무부는 결제 계약의 일환으로 바이낸스에 대해 5년간의 모니터링과 "바이낸스의 미국에서의 완전한 퇴출을 보장하는 것을 포함한 상당한 준수 업무"를 수행할 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 케이맨 제도 유한 책임 회사입니다.
As part of the settlement agreement, the U.S. Treasury said Binance will be subject to five years of monitoring and "significant compliance undertakings, including to ensure Binance's complete exit from the United States." Binance is a Cayman Islands limited liability company.

암호화폐 산업은 스캔들과 시장 붕괴로 얼룩졌습니다.
The cryptocurrency industry has been marred by scandals and market meltdowns.

FTX 창업주의 라이벌
Rival of FTX founder

자오는 지난 11월 붕괴되기 전까지 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였던 FTX의 설립자 샘 뱅크먼 프리드(31)의 주요 경쟁자로 아마도 가장 잘 알려져 있을 것입니다. 뱅크먼 프리드는 이달 초 고객과 투자자로부터 최소 100억 달러를 가로챈 혐의로 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
Zhao was perhaps best known as the chief rival to Sam Bankman-Fried, the 31-year-old founder of FTX, which was the second-largest crypto exchange before it collapsed last November. Bankman-Fried was convicted earlier this month of fraud for stealing at least $10 billion from customers and investors.

한편 자오는 화요일 시애틀 연방법원에서 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
Zhao, meanwhile, pleaded guilty in a federal court in Seattle on Tuesday to one count of failure to maintain an effective anti-money-laundering program.

재판관 브라이언 A. 투치다는 자오에게 유죄 인정 합의를 이해했는지 확인해달라고 질문하면서 "당신은 당신이 통제권을 가지고 있지 않다는 것을 알고 있었습니다."라고 말했습니다
Magistrate Judge Brian A. Tsuchida questioned Zhao to make sure he understood the plea agreement, saying at one point: "You knew you didn't have controls in place."

"네, 재판장님." 그가 대답했습니다.
"Yes, your honor," he replied.

바이낸스는 성명에서 세계 최대 암호화폐 거래소로 빠르게 성장하면서 "잘못된 결정"을 내렸고, 이번 합의가 "역사적이고 형사 준수 위반에 대한 책임"을 인정한다고 밝혔습니다
Binance wrote in a statement that it made "misguided decisions" as it quickly grew to become the world's biggest crypto exchange, and said the settlement acknowledges its "responsibility for historical, criminal compliance violations."

재닛 옐런 미 재무장관은 바이낸스가 "10만 건 이상의 거래에서 아동 성학대에서 불법 마약, 테러에 이르기까지 활동을 지원하는 불법 행위자의 전환을 처리했다"고 밝혔습니다
U.S. Treasury Secretary Janet Yellen said Binance processed transitions by illicit actors, "supporting activities from child sexual abuse to illegal narcotics, to terrorism, across more than 100,000 transactions."

옐런은 바이낸스가 이러한 거래에 대해 단 한 건의 의심스러운 활동 보고서도 제출하지 않았으며, 회사는 하마스의 알 카삼 여단, 알 카에다 및 기타 범죄자와 관련된 거래를 포함하여 미국의 제재를 위반한 150만 건 이상의 가상 통화 거래를 허용했다고 말했습니다.
Binance did not file a single suspicious activity report on those transactions, Yellen said, and the company allowed more than 1.5 million virtual currency trades that violated U.S. sanctions, including ones involving Hamas' al-Qassam Brigades, al-Qaida and other criminals.

판사는 Zhao의 선고를 2월 23일로 잡았지만, 그것은 늦어질 것 같습니다. 그는 최대 18개월의 가이드라인 선고 범위에 직면해 있습니다.
The judge set Zhao's sentencing for February 23, however it's likely to be delayed. He faces a possible guideline sentence range of up to 18 months.

그의 변호사 중 한 명인 마크 바틀렛(Mark Bartlett)은 자오가 2020년 12월부터 조사를 알고 있었고, 자오가 살고 있는 아랍 에미리트 연합국이 미국과 범죄인 인도 조약이 없음에도 기꺼이 항복했다고 언급했습니다.
One of his attorneys, Mark Bartlett, noted that Zhao had been aware of the investigation since December 2020, and surrendered willingly even though the United Arab Emirates — where Zhao lives — has no extradition treaty with the U.S.

바틀렛은 "그는 여기에 와서 결과에 직면하기로 결정했다"며 "그는 여기 앉아 있다. 그는 유죄를 선고했다"고 말했습니다
"He decided to come here and face the consequences," Bartlett said. "He's sitting here. He pled guilty."

결혼해 아랍에미리트에 어린 자녀를 둔 자오 씨는 그 사이 미국에 머물 수 있게 된다면 미국으로 돌아가 선고를 받겠다고 약속했습니다.
Zhao, who is married and has young children in the UAE, promised he would return to the U.S. for sentencing if allowed to stay there in the meantime.

"저는 제 인생의 이 장을 책임지고 닫고 싶습니다," 라고 자오가 말했습니다. "저는 돌아오고 싶습니다. 그렇지 않았다면 저는 오늘 여기에 없었을 것입니다."
"I want to take responsibility and close this chapter in my life," Zhao said. "I want to come back. Otherwise I wouldn't be here today."

회사가 투자자 자산을 제3자에게 보냈습니다
Company sent investor assets to third party

Zhao는 이전에 수십억 달러의 투자자 자산을 혼합하고 있다는 사실을 숨기고 Zhao가 소유한 제3자에게 보내는 고객 자금 전용 혐의에 직면했습니다.
Zhao previously faced allegations of diverting customer funds, concealing the fact that the company was commingling billions of dollars in investor assets and sending them to a third party that Zhao also owned.

지난 여름 바이낸스는 미등록 증권거래소로 운영되며 규제 당국의 소송에서 미국 증권법을 대거 위반했다는 혐의를 받았습니다. 이 사건은 FTX 붕괴 이후 드러난 관행과 유사했습니다.
Over the summer, Binance was accused of operating as an unregistered securities exchange and violating a slew of U.S. securities laws in a lawsuit from regulators. That case was similar to practices uncovered after the collapse of FTX.

Zhao와 Bankman-Fried는 Bankman-Fried가 2019년 거래소를 출범했을 때 바이낸스가 FTX에 투자하는 등 원래 업계에서 우호적인 경쟁자였습니다. 그러나 둘의 관계는 악화되었고, Zhao는 2022년 11월 초 FTX에 대한 암호화폐 투자를 모두 매각한다고 발표했습니다. FTX는 일주일 후 파산을 신청했습니다.
Zhao and Bankman-Fried were originally friendly competitors in the industry, with Binance investing in FTX when Bankman-Fried launched the exchange in 2019. However, the relationship between the two deteriorated, culminating in Zhao announcing he was selling all of his cryptocurrency investments in FTX in early November 2022. FTX filed for bankruptcy a week later.

이 재판과 이후 공개 성명에서 뱅크먼 프리드는 FTX에서 은행 운영을 조정한 것으로 알려진 바이낸스와 자오를 비난하려고 했습니다.
At this trial and in later public statements, Bankman-Fried tried cast blame on Binance and Zhao for allegedly orchestrating a run on the bank at FTX.

배심원단은 뱅크맨-프리드가 유선 사기 및 기타 여러 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 그는 오는 3월 선고를 받을 것으로 예상되는데, 징역 수십 년을 선고받을 수도 있습니다.
A jury found Bankman-Fried guilty of wire fraud and several other charges. He is expected to be sentenced in March, where he could face decades in prison.

출처 : VOANews